ضبط 3 متهمين بغسل أموال بقيمة 17 مليون جنيه من متحصلات الاستيلاء على المال العام

في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال والفساد المالي، اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص لاتهامهم بالتورط في نشاط إجرامي لغسل الأموال.

وكشفت التحريات أن أحد المتهمين استغل طبيعة عمله في الاستيلاء على أموال إحدى الوزارات، وشارك مع المتهمَين الآخرين في محاولة إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة عبر أنشطة ظاهرها قانوني.

وشملت وسائل غسل الأموال التي استخدمها المتهمون: تأسيس أنشطة تجارية، وشراء سيارات فاخرة ومشغولات ذهبية، بهدف إضفاء الشرعية على الأموال وإظهارها كأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

وقدرت قيمة الممتلكات الناتجة عن هذا النشاط الإجرامي بنحو 17 مليون جنيه تقريبًا. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وجارٍ العرض على جهات التحقيق المختصة.

#وزارة_الداخلية